La Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía alemana y el apoyo de Europol, ha desmantelado una peligrosa red criminal vinculada a la organización transnacional Black Axe. La investigación ha culminado con la detención de 34 personas, la mayoría de ellas asentadas en Sevilla (28), además de Madrid, Málaga y Barcelona. Los líderes de la estructura, de origen nigeriano, ya han ingresado en prisión provisional.
La organización estaba especializada en la modalidad de estafa conocida como Man in the Middle (MITM). Mediante esta técnica, los delincuentes interceptaban comunicaciones de empresas para suplantar identidades y desviar pagos de facturas hacia cuentas controladas por la red. Se estima que el grupo lleva operando más de 15 años, con un fraude total acumulado que roza los 6 millones de euros.
Blanqueo y tráfico de vehículos
Para ocultar el rastro del dinero, el entramado utilizaba una compleja red de mulas informáticas y testaferros por toda Europa. Además del ciberfraude, la organización se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos de alta gama, los cuales adquirían a través de sociedades pantalla para posteriormente revenderlos o alquilarlos de forma fraudulenta.
Durante los registros domiciliarios, los agentes han intervenido 66.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos de última generación y cinco vehículos. Asimismo, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo bancario de casi 120.000 euros pertenecientes a la red.
Estructura jerarquizada y transnacional
La cúpula de la organización mantenía una estructura rígidamente jerarquizada y no dudaba en emplear amenazas e intimidaciones para asegurar el cobro de las estafas. Los detenidos se enfrentan ahora a cargos por estafa agravada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación continúa abierta y la policía no descarta que se produzcan nuevos arrestos en los próximos días debido a la magnitud internacional de la trama.
