Se ha detenido aun hombre de 50 años que habría estafado más de 440.000 euros a diversas empresas. La operación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Ertzaintza, ha permitido neutralizar a un miembro de una organización con células distribuidas por varias provincias, especializado en el ataque a pymes de Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón.
Un ecosistema diseñado para el fraude
El detenido empleaba medidas de seguridad extremas para evitar su localización. Durante años, su identidad real fue un misterio para las autoridades debido al uso de identidades robadas. "Cada identidad le permitía abrir presencialmente cuentas bancarias y dar de alta tarjetas SIM", señalan las fuentes de la investigación, herramientas clave para ejecutar los desvíos de fondos sin dejar rastro directo hacia su persona.
El método empleado era el Man in the Middle, una interceptación de comunicaciones digitales donde el delincuente se posiciona entre dos interlocutores para alterar la información. En este caso, el objetivo era cambiar los datos de facturación para que los pagos de las empresas víctimas fueran dirigidos a cuentas controladas por el grupo criminal.
Cargos judiciales y recuperación de fondos
En el registro realizado en el inmueble de A Coruña donde residía el sospechoso, los agentes hallaron un arsenal tecnológico compuesto por dispositivos informáticos y tarjetas SIM, además de documentación de terceros. El arrestado ya ha pasado a disposición judicial imputado por delitos de blanqueo de capitales, estafa continuada, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. Las autoridades han logrado recuperar 160.000 euros mediante el bloqueo preventivo de activos financieros.
