Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una macrooperación contra los considerados líderes o números uno del narcotráfico internacional. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad han conseguido desmantelar un entramado vinculado a una de las principales bancas clandestinas de transferencia de dinero por todo el mundo, utilizada de forma habitual para la financiación del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con la detención de 21 personas, entre las que destaca el líder de la denominada Banca de Dubái, presuntamente responsable de gestionar múltiples transportes de cocaína a escala global.
El abordaje del buque Nehir y el posterior hundimiento en Gijón Las actuaciones judiciales, instruidas por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, tienen su origen en febrero de 2021. En esa fecha, los agentes abordaron en aguas cercanas a las costas españolas el buque Nehir, en el cual se localizaron 1.835 kilos de cocaína y se arrestó a sus nueve tripulantes.
Tras ser remolcado hasta el puerto de Gijón, el barco terminó hundiéndose debido a una fuga de agua provocada intencionadamente por el propio capitán. Posteriores indagaciones revelaron que la embarcación ocultaba una partida adicional de 1.650 kilos de cocaína, la cual fue recuperada más tarde por los miembros de la red al adentrarse en el buque sumergido. Los envíos, procedentes de Sudamérica, tenían como objetivo el trasbordo en alta mar a embarcaciones rápidas gestionadas por lancheros gallegos para su posterior alijo en España.
Criptoactivos y análisis de la estructura de blanqueo Para costear el cargamento de la embarcación, la red recurrió al servicio del narcobanco clandestino Banca de Dubái, permitiendo mover elevadas sumas de dinero entre países en breves periodos de tiempo. En el marco de esta causa, la Policía Nacional impulsó una investigación pionera para el rastreo y análisis de criptoactivos en colaboración con especialistas de EUROPOL y cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, integrados en la Operational Task Force (OTF) TOKEN.
Detenciones masivas e intervención de bienes por 20 millones de euros El operativo policial incluyó un registro en la ciudad de Madrid y se saldó con 14 arrestos en territorio nacional, decretándose el ingreso en prisión del principal bróker de la banca clandestina. Asimismo, las autoridades emitieron 19 Órdenes Internacionales de Detención, de las cuales siete ya han sido ejecutadas en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia con el apoyo de INTERPOL.
En el conjunto de la investigación, los agentes han identificado y bloqueado activos por un valor global de 20.000.000 de euros, que incluyen:
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48 inmuebles valorados en más de 14.000.000 de euros.
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121 cuentas bancarias con un saldo de 2.300.000 euros.
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Vehículos de alta gama intervenidos por un importe superior a 1.600.000 euros.
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Más de 39.000 euros en efectivo, relojes, joyas y bolsos de lujo.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
