El líder de la organización contactaba con emisarios de diferentes grupos de narcotraficantes de toda España. Los miembros de la organización se encargaban de recoger el dinero y después se lo entregaban al cabecilla, quien lo enviaba al país de destino
Para evitar que les requisaran el metálico, no sobrepasaban el límite legal establecido para la circulación, por lo que los transportes de dinero se realizaban en importes inferiores a 100.000 euros
En las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo, los agentes han llegado a intervenir hasta 600.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 20 personas por blanquear dinero procedente del tráfico de estupefacientes. La organización, que estaba afincada en nuestro país, contaba con un cabecilla que se encargaba de contactar con narcos a través de toda la geografía nacional, el resto de los miembros acudían a recoger el efectivo y se lo entregaban a su líder, el cual lo enviaba a Colombia a través de locutorios y mulas de dinero. En las entregas, para evitar que les requisaran el metálico, no sobrepasaban el límite legal establecido y la organización intentaba realizar los transportes en importes inferiores a 100.000 euros.
Colaboración internacional gracias a la información de la DEA
Las investigaciones comenzaron en junio de 2016 cuando agentes de la Policía Nacional recibieron una información relativa al narcotráfico en Galicia por parte de la DEA. Esto les puso en la pista de una red afincada en nuestro país que se estaría dedicando a la recepción y envío a Colombia de los beneficios obtenidos a través del tráfico de estupefacientes de distintos grupos asentados en España.
Los policías centraron las pesquisas en el cabecilla de la organización, un ciudadano colombiano residente en Zaragoza, el cual se encargaba de contactar con diferentes emisarios de grupos criminales interesados en realizar este tipo de transacciones. Una vez establecido este contacto, el resto de miembros se movía por toda la geografía española para recoger el dinero y posteriormente entregárselo al investigado, quien se encargaba de remitirlo a Colombia a través de locutorios, llegando a enviar unos 800.000 euros al mes.
Paquetes de dinero envueltos en film transparente y cajas de cereales
La banda solía hacer el traspaso del dinero utilizando con varios coches y ocultando el dinero en paquetes envueltos en film transparente o bien en cajas de cereales. En los primeros controles los agentes pudieron intervenir la cantidad total que transportaban pero luego, para eludir esta acción policial, la banda comenzó a transportar el efectivo sin sobrepasar el límite legal de 100.000 euros, de esta manera no les podía ser requisado.
Finalmente, y tras realizar las vigilancias oportunas ante una inminente recogida de dinero en Madrid, los agentes se incautaron de 235.200 euros que ocultaban en una bolsa negra con dos cajas en el maletero del vehículo, todo en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.
Se han producido cuatro registros en domicilios y locutorios de la ciudad de Zaragoza y se ha detenido a 20 miembros de la organización en las provincias de Bilbao, Zaragoza, Girona, Alicante, Madrid y Guadalajara, con lo que se da por desarticulado el grupo criminal.
