La Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva internacional que operaba en gran parte de España, dedicada a la usurpación de datos personales para crear perfiles en plataformas de juego online. El martes, se informó que 12 personas fueron detenidas y 11 más están siendo investigadas, mientras que 39 individuos fueron identificados fuera del país.
El caso se originó en marzo de 2024 tras una denuncia en Tudela de Duero, Valladolid. Durante la campaña de la RENTA 2025, el fraude se hizo evidente con 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil. Las víctimas encontraron beneficios ficticios en sus borradores de la Declaración de la Renta, totalizando 121.355 euros.
Los investigadores revelaron que la organización empleaba técnicas de 'ingeniería social' y herramientas de inteligencia artificial para obtener datos personales. Los ciberdelincuentes creaban historias convincentes para captar la confianza de las víctimas, utilizando pretextos como ofertas de trabajo falsas o alquileres vacacionales inexistentes.
Fraude durante la campaña de la RENTA 2025
Una vez obtenidos los datos, los delincuentes registraban a las víctimas en portales de juego online sin su consentimiento. Las ganancias eran desviadas a cuentas controladas por la red, mientras que las víctimas asumían la carga fiscal de estos beneficios no autorizados.
Las investigaciones han revelado una compleja red de tarjetas de débito y crédito, junto con múltiples cuentas bancarias, utilizadas para blanquear el dinero obtenido ilegalmente. La organización empleaba estas herramientas de manera sistemática para ocultar el origen delictivo de los fondos.
Ante el elevado número de afectados en España, se ha implementado un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados). Este protocolo ofrece información a las víctimas sobre cómo proceder y está disponible en línea para su consulta.
Estructura internacional y blanqueo de capitales
La operación continúa en curso, con la colaboración de agencias internacionales para localizar a los individuos fuera de España. La Guardia Civil sigue trabajando para desmantelar por completo esta red delictiva y proteger a los ciudadanos de futuros fraudes similares.
La Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva internacional que operaba en gran parte de España, dedicada a la usurpación de datos personales para crear perfiles en plataformas de juego online. El martes, se informó que 12 personas fueron detenidas y 11 más están siendo investigadas, mientras que 39 individuos fueron identificados fuera del país.
El caso se originó en marzo de 2024 tras una denuncia en Tudela de Duero, Valladolid. Durante la campaña de la RENTA 2025, el fraude se hizo evidente con 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil. Las víctimas encontraron beneficios ficticios en sus borradores de la Declaración de la Renta, totalizando 121.355 euros.
Los investigadores revelaron que la organización empleaba técnicas de 'ingeniería social' y herramientas de inteligencia artificial para obtener datos personales. Los ciberdelincuentes creaban historias convincentes para captar la confianza de las víctimas, utilizando pretextos como ofertas de trabajo falsas o alquileres vacacionales inexistentes.
Fraude durante la campaña de la RENTA 2025
Una vez obtenidos los datos, los delincuentes registraban a las víctimas en portales de juego online sin su consentimiento. Las ganancias eran desviadas a cuentas controladas por la red, mientras que las víctimas asumían la carga fiscal de estos beneficios no autorizados.
Las investigaciones han revelado una compleja red de tarjetas de débito y crédito, junto con múltiples cuentas bancarias, utilizadas para blanquear el dinero obtenido ilegalmente. La organización empleaba estas herramientas de manera sistemática para ocultar el origen delictivo de los fondos.
Ante el elevado número de afectados en España, se ha implementado un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados). Este protocolo ofrece información a las víctimas sobre cómo proceder y está disponible en línea para su consulta.
Estructura internacional y blanqueo de capitales
La operación continúa en curso, con la colaboración de agencias internacionales para localizar a los individuos fuera de España. La Guardia Civil sigue trabajando para desmantelar por completo esta red delictiva y proteger a los ciudadanos de futuros fraudes similares.
